Esquema de empresas de fachada desvia R$ 150 milhões e é alvo de operação nacional
11/02/2025 14:11 | Texto de:
Escrito por Arthur Vieira/ UP | Foto de: Reprodução
O Ministério Público de Alagoas (MPAL) e o Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagraram, na manhã desta terça-feira (11), a Operação Argus, voltada ao combate a um esquema criminoso que teria fraudado o sistema tributário em mais de R$ 150 milhões. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em cidades paulistas.
A investigação apontou que o grupo utilizava empresas de fachada registradas em Alagoas para emitir mais de 3 mil notas fiscais falsas. O esquema beneficiava empresas de setores como o químico e o plástico, permitindo a evasão fiscal e prejudicando a concorrência no mercado.
Os mandados foram executados em Sorocaba, Leme, Hortolândia, Cerquilho, Santo André, Porto Feliz e São Roque, com a participação de 117 agentes públicos, incluindo promotores, auditores-fiscais, policiais e delegados. O trabalho investigativo revelou a atuação de 30 pessoas físicas e 42 jurídicas no esquema.
Além do impacto tributário, as fraudes prejudicavam empresas que operam dentro da legalidade, causando distorções no mercado. Os envolvidos podem responder por crimes como falsidade ideológica, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, conforme previsto na legislação brasileira.
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